مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أسدلت السلطات البريطانية الستار على واحدة من أضخم قضايا الاحتيال، وغسل الأموال في تاريخ العملات الرقمية، بعد إدانة صينية في لندن بامتلاك وحيازة غير قانونية لما يُعدّ أكبر مصادرة منفردة للعملات المشفّرة في العالم، بأكثر من 5.5 مليارات جنيه إسترليني حسب “ذا إندبندنت”.
واعترفت المتهمة تشيمين تشيان،47 عاماً، أمام محكمة ساوثوورك كراون أمس الاثنين، بتهم اكتساب وحيازة كميات هائلة من البيتكوين بطرق غير قانونية. وحسب شرطة العاصمة البريطانية، قادت تشيان عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين 2014 و2017، استهدفت أكثر من 128 ألفاً، وبأنها جمعت الأموال بطرق احتيال وحولتها إلى بيتكوين، حيث صادرت السلطات ما لا يقل عن 61 ألف عملة بيتكوين لها.
وبعد افتضاح أمرها، هربت تشيان من الصين بوثائق مزيفة إلى بريطانيا في سبتمبر(أيلول) 2018، حيث حاولت غسل العائدات الضخمة بشراء عقارات بمساعدة شريكتها جيان وين، العاملة في مطعم صيني سابقاً، التي تحولت فجأة إلى صاحبة قصر فاخر شمال لندن.
ووصفت الشرطة البريطانية القضية بإحدى “أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة، وأعلى القضايا قيمةً على مستوى العملات الرقمية عالمياً”، وقالت المحققة إيزابيلا غروتو: “اليوم يمثل ثمرة سنوات من العمل الدقيق، لقد ظلت المتهمة هاربة من العدالة 5 أعوام، وكان القبض عليها بداية لتحقيق معقد شمل التعاون مع عدة دول ومراجعة آلاف الوثائق”.
أما رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة لندن، ويل لاين، فأكد أن الأدلة التي جُمعت “أثبتت بشكل قاطع أن الأصول المشفّرة التي حاولت تشيان غسلها في بريطانيا مصدرها نشاط إجرامي”.
