مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إضافة الجزائر وعدد من الدول الأخرى إلى قائمة الدول “عالية المخاطر” على صعيد غسل الأموال، وشطب بالمقابل الإمارات من هذه القائمة.
وبالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة: باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
وأكدت المفوضية الأوروبية، أنها أضافت “الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافيّة لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها”.
وتعاني الجزائر من قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال. ويتعين على كيانات الاتحاد الأوروبي المشمولة بإطار مكافحة غسل الأموال تطبيق يقظة مشددة في المعاملات التي تشمل هذه الدول ومن ضمنها الجزائر.
ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية لحماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي. بحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل.
وتُلزم المادة 9 من التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال، المفوضية الأوروبية بتحديث قائمة الدول ذات المخاطر العالية بانتظام.
وقالت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الخدمات المالية واتحاد الادخار والاستثمارات: “يعد تحديد وإدراج السلطات القضائية عالية المخاطر أداةً أساسيةً لحماية سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي”.
