في إطار تطوير وتعصير منظوماته الإعلامية، شرع البريد التونسيفي تركيز منظومة إعلامية جديدة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعتبر البريد التونسي من بين أوائل المؤسسات البريدية على المستويين العربي والإفريقي التي تتولى تركيز منظومة إعلامية لمراقبة ومقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما جاء في بلاغ تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه.
وسيتم تركيز هذه المنظومة الّتي تتكون أساسا من أربعة وحدات تمكن من:
معالجة وتحليل العمليات المالية على المستويين الوطني والدولي،مراقبة وتدقيق العمليات المالية،تبويب العمليات المالية وفقا لمقاييس دينامكية،التصرف في البيانات ذات العلاقة بالحرفاء.
ويهدف البريد التونسي من خلال وضع هذه المنظومة إلى إرساء إستراتيجية مراقبة فعالة وفقا لأسس الحوكمة الرشيدة والتصرف في المخاطر بإعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
اقرأ أيضا
فيديو: تبني زنزانة في المنزل لحبس ابنها المدمن
اتخذت تايلاندية، لم يكشف عن اسمها، 64 عاماً، من مقاطعة بوريرام، تدابير استثنائية لحماية نفسها …
نشرة إنذارية: طقس حار وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار (ما بين 28 و33 درجة) من السبت إلى الاثنين المقبلين، وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار (من 75 إلى 85 كلم في الساعة) بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة.
السلطات البريطانية تقاضي امرأة بسبب تغيّب ابنتها عن المدرسة
بدأ مجلس مقاطعة ساسكس في بريطانيا إجراءات قانونية ضد ناتالي ساندرز، البالغة من العمر 44 …